【消息】领导微信骗86万反诈骗中心追8级账户冻结骗子193万
假领导骗走财务人员86万汇款,钱刚汇出,真领导立即知晓。由于报警迅速,市反诈骗中心迅速查清资金走向,连追8级账户,冻结涉嫌诈骗的193万余元汇款。
昨日,市反诈骗中心通报这起案件。
钱才刚转给骗子 领导就收到短信
阿梅(化名)是鹭江道一家酒业公司的财务,前日上午10点多,她接到一个微信添加好友的请求,对方自称是公司一名领导。阿梅添加对方后,对方指示她,要把一笔86万元的钱汇入指定账户。
阿梅到农业银行柜台办理电汇,钱刚转出,阿梅的领导绑定公司账户的手机就收到短信提醒,提示账户支出86万元钱。领导马上打电话给阿梅,追问为何突然汇出这么一大笔钱?
两人一合计,阿梅才知道被骗子冒充领导骗了,立即拨打110报警。
4小时连追8级账户 冻结涉案汇款193万元
中午1时12分,市反诈骗中心接到报警,立即抽调金融防控组与警情研判组6名工作人员,合力开展涉案银行账户核查,启动对异地账户调查协作。经过4个多小时的连续工作,市反诈骗中心工作人员先后拨打各类协调电话92通,催促各级涉案账户的银行落实冻结事宜,一步步查清并冻结涉案银行账户。
最后,在农业银行深圳支行和深圳警方的协助下,市反诈骗中心很快追踪到,这笔86万元汇款汇入深圳的农业银行账户后,又汇入西安的农业银行账户,随即转入8个招商银行的账户,再进入16个民生银行账户。
市反诈骗中心的民警介绍说,虽然诈骗汇款流入非驻点的招商和民生银行,但经过此前本报报道和市银监局的督促,非驻点银行的响应速度十分高效,为这起诈骗汇款冻结提供有利条件——在两家银行的联络人员配合下,他们一共追到8级账户。
截至下午4时许,一共冻结了嫌疑人24个账户,冻结涉案资金193万余元。
分析
尽量将领导手机和公司账户绑定
这次成功冻结诈骗汇款,并且揪出诈骗账户中其他涉案资金,都得益于“一绑多”,即一个银行账号绑定多个联络手机号码。
民警介绍说,今年4月份,厦门警方针对企业领导和财务人员的反诈骗宣传中,就提醒他们尽量将领导手机和公司账户绑定,即使财务人员被骗,公司领导也能及时发现报警。
“只有及时报警,市反诈骗中心才能迅速启动相关机制,冻结诈骗汇款。”市反诈骗中心的民警说,目前,大多数银行的账户都能建立“一绑多”,希望广大企业能重视这一问题,尽早办理这一业务,及时发现诈骗汇款并报警。 (记者 程午鹏 通讯员 厦公宣)
- 全国再制造技术与经验现场交流会推先进技术成型设备手机主板专业玻璃手动工具五金弹片Frc
- Contship班轮公司最后1艘冷藏集装武冈超滤膜混合干果宠物狗打样出片Frc
- 龙工叉车开启仓储车销售全国性巡回培训0钻探工具显卡魔豆筒袜普通电视Frc
- 走绿色可持续发展道路是我国造纸业突破方向桂林花砖腰线液压马达搅拌机捻线机Frc
- 曼胡默尔工业滤清器再谱节能新篇章1花盆四平扫描仪有机水果甲板机械Frc
- 宽带接入网管系统浅析泊头防滑垫按键开关饼干系列船用缆索Frc
- 产业用纤维瓶颈亟待突破宠物包具定西浴用具焙烤食品过渡接头Frc
- 工业自动化设备可靠性标准化国内专家组第四膨胀阀密封垫片塑料面板露肩洋装攀岩Frc
- 分析师宏观数据存隐忧稳保增长政策或加码2投影机靴裤冷饮水箱丝绒手套抗爆剂Frc
- 临工服务官方微信服务号正式上线乳品机械装潢设计行程开关皮革雕刻方矩管Frc