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【消息】领导微信骗86万反诈骗中心追8级账户冻结骗子193万

发布时间:2020-11-22 12:27:56 阅读: 来源:空调厂家

假领导骗走财务人员86万汇款,钱刚汇出,真领导立即知晓。由于报警迅速,市反诈骗中心迅速查清资金走向,连追8级账户,冻结涉嫌诈骗的193万余元汇款。

昨日,市反诈骗中心通报这起案件。

钱才刚转给骗子 领导就收到短信

阿梅(化名)是鹭江道一家酒业公司的财务,前日上午10点多,她接到一个微信添加好友的请求,对方自称是公司一名领导。阿梅添加对方后,对方指示她,要把一笔86万元的钱汇入指定账户。

阿梅到农业银行柜台办理电汇,钱刚转出,阿梅的领导绑定公司账户的手机就收到短信提醒,提示账户支出86万元钱。领导马上打电话给阿梅,追问为何突然汇出这么一大笔钱?

两人一合计,阿梅才知道被骗子冒充领导骗了,立即拨打110报警。

4小时连追8级账户 冻结涉案汇款193万元

中午1时12分,市反诈骗中心接到报警,立即抽调金融防控组与警情研判组6名工作人员,合力开展涉案银行账户核查,启动对异地账户调查协作。经过4个多小时的连续工作,市反诈骗中心工作人员先后拨打各类协调电话92通,催促各级涉案账户的银行落实冻结事宜,一步步查清并冻结涉案银行账户。

最后,在农业银行深圳支行和深圳警方的协助下,市反诈骗中心很快追踪到,这笔86万元汇款汇入深圳的农业银行账户后,又汇入西安的农业银行账户,随即转入8个招商银行的账户,再进入16个民生银行账户。

市反诈骗中心的民警介绍说,虽然诈骗汇款流入非驻点的招商和民生银行,但经过此前本报报道和市银监局的督促,非驻点银行的响应速度十分高效,为这起诈骗汇款冻结提供有利条件——在两家银行的联络人员配合下,他们一共追到8级账户。

截至下午4时许,一共冻结了嫌疑人24个账户,冻结涉案资金193万余元。

分析

尽量将领导手机和公司账户绑定

这次成功冻结诈骗汇款,并且揪出诈骗账户中其他涉案资金,都得益于“一绑多”,即一个银行账号绑定多个联络手机号码。

民警介绍说,今年4月份,厦门警方针对企业领导和财务人员的反诈骗宣传中,就提醒他们尽量将领导手机和公司账户绑定,即使财务人员被骗,公司领导也能及时发现报警。

“只有及时报警,市反诈骗中心才能迅速启动相关机制,冻结诈骗汇款。”市反诈骗中心的民警说,目前,大多数银行的账户都能建立“一绑多”,希望广大企业能重视这一问题,尽早办理这一业务,及时发现诈骗汇款并报警。 (记者 程午鹏 通讯员 厦公宣)

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